БАНК ЗАБЛОКИРОВАЛ! ПЕРЕВЕЛ 50 000? НОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЦБ УЖЕ В ДЕЙСТВИИ #115фз #161фз #ЦБ #банк #банки

12 Просмотры

  • Спасибо! Поделитесь с друзьями!

    Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!

admin
Издатель
Нужна помощь юриста? Получите консультацию — запишитесь через нашего бота: @dejure_support_bot
Ссылки:
1)Консультации телеграмм - t.me/dejure_support_bot
2)Консультации ватсап - wa.me/message/FKPQQSNLC3GEC1
3)Наш телеграмм канал - https://t.me/dejure_lawyers

Перевёл 50 000 - счёт под угрозой? Новый контроль ЦБ уже в действии

Центробанк дал жёсткий сигнал рынку: переводы между физлицами свыше 50-100 тысяч рублей - зона повышенного риска. Под предлогом борьбы с мошенничеством регулятор рекомендует банкам приостанавливать такие операции, а Сбер и другие крупные игроки эти рекомендации исполняют. Любой крупный перевод, особенно между людьми без истории взаимных операций, может быть остановлен для проверки. Банк вправе связаться с отправителем и запросить пояснения о цели перевода и источнике средств - это не инициатива банка, а исполнение требований ЦБ. Чтобы минимизировать риски блокировок, крупные суммы стоит дробить или заранее уведомлять банк о переводе.

Категория
Сбербанк кредит
Комментариев нет.

Следующее